股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2022-005债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年2月28日14:00在公司402会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2022年2月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司2022年度日常生产经营和业务发展的资金需求，2022年度公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

　　上述授信额度*终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》（公告编号：2022-008）。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号